欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

投资“熊猫银币”会高额返利?

2023-04-07 20:00:56 940

摘要:近日,日照警方成功侦破一起专门针对老年群体的“熊猫银币”集资诈骗案,涉及山东、河北、安徽、上海等10省市1000余名投资人,涉案金额1700余万元。骗局揭开 2020年1月,我市一名78岁退休教师带着手写举报信到日照市公安局经侦支队报案,称...

近日,日照警方成功侦破一起专门针对老年群体的“熊猫银币”集资诈骗案,涉及山东、河北、安徽、上海等10省市1000余名投资人,涉案金额1700余万元

骗局揭开

2020年1月,我市一名78岁退休教师带着手写举报信到日照市公安局经侦支队报案,称他投资了一个叫“熊猫银币”的项目,被骗7000元,还有很多老年朋友也被骗了。

经查,2019年9月以来,犯罪嫌疑人张某与刘某虚构投资熊猫银币项目,商定了“三级代理架构,以支付提成费、级差费等利益诱惑各级代理人”的运作方式。

两个多月时间,二人便在山东、上海、河北、安徽等地发展投资会员1000余人,吸收资金1700余万。在无真实投资的情况下,二人拆了东墙补西墙维持所谓项目的运转,将后期收取的投资款用于前期投资返利

2019年12月,张某不再返利并携款隐匿,这场骗局才浮出水面。

陷阱内幕

通过调查发现,该团伙成员开展所谓的投资,就是熟人介绍发展下线投资,类似传销人员的发展模式,以逃避相关部门监管查处。

团伙内部成员分工明确,他们召开推介会,亲自上台演讲造势编造自己财力雄厚的虚假背景,鼓吹其投资致富经验,不断吸引更多不明真相群众投资。

为进一步虚构投资合法性,嫌疑人虚构其公司与多家“国字号”金融机构有业务合作,将办公地址设在某市的钱币博物馆附近,并带领投资人游览博物馆,获取投资者信任。

二人约定为下线的省级、市级代理商提供15%、10%的提成及0.5%的级差费,让下线发展团队、辐射发展会员、循环开展虚假投资业务

破获追缴

该犯罪团伙主要成员长期从事非法集资等行业,深知该行业领域内违法性。实施诈骗过程中,使用他人身份信息账户、微信等进行投资业务资金支付,通过大额提取现金、循环返点等方式,隐匿非法所得,给公安机关追缴工作造成障碍。

日照警方根据案件特点,确定了数据调取归类分析靶向定位的思路,通过大量技术手段,查明了该犯罪团伙的活动网络各环节人际关系,掌握了主要犯罪事实和相关证据。

7月2日,专案组在相关部门支持下,兵分四路将4名主要嫌疑人抓获,现场扣押作案手机、电脑、账簿等物品一宗,查封冻结涉案财物300余万元。

8月21日,检察机关对张某、刘某以涉嫌集资诈骗批准逮捕。

10月14日,日照市公安局发布警方通告,广泛征集线索,尽最大可能追缴涉案资产、挽回群众损失。

警方提醒

投资务必选择合法渠道,同时满足高收益、低风险的投资是不存在的。

来源日照公安

版权声明:本站所有文章皆是来自互联网,如内容侵权可以联系我们( 微信:bisheco )删除!
友情链接
币圈社群欧易官网