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近日，日照警方成功侦破一起专门针对老年群体的“熊猫银币”集资诈骗案，涉及山东、河北、安徽、上海等10省市1000余名投资人，涉案金额1700余万元。

骗局揭开

2020年1月，我市一名78岁退休教师带着手写举报信到日照市公安局经侦支队报案，称他投资了一个叫“熊猫银币”的项目，被骗7000元，还有很多老年朋友也被骗了。

经查，2019年9月以来，犯罪嫌疑人张某与刘某虚构投资熊猫银币项目，商定了“三级代理架构，以支付提成费、级差费等利益诱惑各级代理人”的运作方式。

两个多月时间，二人便在山东、上海、河北、安徽等地发展投资会员1000余人，吸收资金1700余万。在无真实投资的情况下，二人拆了东墙补西墙维持所谓项目的运转，将后期收取的投资款用于前期投资返利。

2019年12月，张某不再返利并携款隐匿，这场骗局才浮出水面。

陷阱内幕

通过调查发现，该团伙成员开展所谓的投资，就是熟人介绍发展下线投资，类似传销人员的发展模式，以逃避相关部门监管查处。

团伙内部成员分工明确，他们召开推介会，亲自上台演讲造势，编造自己财力雄厚的虚假背景，鼓吹其投资致富经验，不断吸引更多不明真相群众投资。

为进一步虚构投资合法性，嫌疑人虚构其公司与多家“国字号”金融机构有业务合作，将办公地址设在某市的钱币博物馆附近，并带领投资人游览博物馆，获取投资者信任。

二人约定为下线的省级、市级代理商提供15%、10%的提成及0.5%的级差费，让下线发展团队、辐射发展会员、循环开展虚假投资业务。

破获追缴

该犯罪团伙主要成员长期从事非法集资等行业，深知该行业领域内违法性。实施诈骗过程中，使用他人身份信息、账户、微信等进行投资业务资金支付，通过大额提取现金、循环返点等方式，隐匿非法所得，给公安机关追缴工作造成障碍。

日照警方根据案件特点，确定了数据调取、归类分析、靶向定位的思路，通过大量技术手段，查明了该犯罪团伙的活动网络、各环节人际关系，掌握了主要犯罪事实和相关证据。

7月2日，专案组在相关部门支持下，兵分四路将4名主要嫌疑人抓获，现场扣押作案手机、电脑、账簿等物品一宗，查封冻结涉案财物300余万元。

8月21日，检察机关对张某、刘某以涉嫌集资诈骗批准逮捕。

10月14日，日照市公安局发布警方通告，广泛征集线索，尽最大可能追缴涉案资产、挽回群众损失。

警方提醒

投资务必选择合法渠道，同时满足高收益、低风险的投资是不存在的。

来源日照公安